asahi.com（朝日新聞社）：米投資詐欺、止まらぬ被害拡大　ＳＥＣへの批判強まる - ビジネス

2008-12-28 16:17:37

Posted by sakai

Category: 海外市況

米株式市場ナスダックの元会長バーナード・マードフ容疑者の詐欺事件の被害拡大が止まらない。金融危機をきっかけに露呈した「米史上最大」の詐欺事件で、事態を結果的に見過ごしてきた米証券取引委員会（ＳＥＣ）への批判が強まり、金融監督の強化を求める声も出ている。

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米巨額ファンド詐欺でネットに反ユダヤ発言が急増　国際ニュース : AFPBB News

2008-12-22 00:47:27

Posted by Yanagi

Category: その他

マドフ容疑者はユダヤ人で米国で強い影響力を持つユダヤ人社会の有力人物。ユダヤ関係の慈善団体を含めた投資家から約500億ドル（約4兆5000億円）を詐取したとされる。

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asahi.com（朝日新聞社）：ウォール街巨額詐欺、当局見逃していた？　９９年に情報 - 国際

2008-12-18 22:19:55

Posted by Yanagi

Category: 海外市況

米ウォール街の大物、バーナード・マードフ容疑者による巨額詐欺事件について、米証券取引委員会（ＳＥＣ）は、職員が１０年近く前から疑わしい取引内容の情報を得ていながら、捜査を進めていなかったことを明らかにした。米当局の監視の不備もしくは不正によって、世界中の金融機関や個人資産家に被害が広がった可能性も出てきた。

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巨額詐欺事件で米SECに怒り集中 なぜマドフ氏のねずみ講を見抜けなかったのか　JBpress(日本ビジネスプレス)

2008-12-16 23:44:14

Posted by Yanagi

Category: 海外市況

ベテラン投資アドバイザー、バーナード・マドフが犯したとされる巨額詐欺事件。世界で史上最大となるかもしれない詐欺事件を見抜けなかったことで、米国市場の番人、米証券取引委員会（SEC）の能力に新たな疑問が投げかけられた。

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J-CASTニュース : 金融のプロ野村も騙された　ナスダック元会長の巧妙詐欺手口

2008-12-15 22:39:41

Posted by sakai

Category: 企業

米ナスダック・ストック・マーケットのバーナード・マドフ元会長が「ねずみ講」まがいの手口で投資家から約500億ドル（約4兆5600億円）を騙し取った事件で、世界中の金融機関が損害を被っていることがわかってきた。野村ホールディングスは2008年12月15日、グループで約275億円の投資残高があると発表、「損失につながる可能性がある」とした。

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投資詐欺の実態 Vol.11　「巨額エビ養殖詐欺の巧妙なワナ」：投資＆お金活用実践Webマガジン MONEYzine（マネージン）

2008-07-20 12:26:02

Posted by sakai

Category: その他

昨今マスコミを賑わせた巨額のエビ養殖詐欺。どのようにして人々は騙されてしまったのだろうか――。

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asahi.com（朝日新聞社）：携帯の契約、個人は５回線まで　詐欺防止へ各社が名寄せ - ビジネス

2008-07-17 12:12:59

Posted by radio

Category: その他

振り込め詐欺に携帯電話が悪用されていることを受け、携帯電話各社は１７日、個人の契約回線数の上限を５回線とし、偽造の運転免許証による本人確認で契約するのを防ぐため、必要に応じて警察に照会することを明らかにした。

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社説：エビ養殖詐欺　甘い誘惑許さぬ迅速な摘発を - 毎日ｊｐ(毎日新聞)

2008-07-06 13:52:56

Posted by sakai

Category: その他

「１口１０万円を出資すれば、１年で倍になる」－－あろうはずがない「うまい話」で勧誘し、約３万５０００人から約８５０億円を集めたというのだから驚く。警視庁などの合同捜査本部に摘発された投資会社「ワールドオーシャンファーム」の詐欺商法だ。被害総額は史上６番目の多さだという。

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asahi.com（朝日新聞社）：サブプライム巡る詐欺で４０６人を訴追　米司法当局 - 国際

2008-06-20 14:15:03

Posted by radio

Category: その他

米司法省と連邦捜査局（ＦＢＩ）などは１９日、過去３カ月半に、低所得者向け高金利型（サブプライム）住宅ローンなど住宅金融をめぐる詐欺事件で１４４件を立件し、４０６人を訴追したと公表した。被害総額は約１０億ドル（約１１００億円）に上る。

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【疑惑の濁流】ニセ丸紅部長が告白　「ニセ名刺、ダンヒルのメガネで演じた」 (1/3ページ) - MSN産経ニュース

2008-06-16 12:17:53

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Category: その他

総合商社大手「丸紅」のブランドが悪用され、４００億円以上が消えた巨額詐欺疑惑。

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【疑惑の濁流】溶けた４００億円　リーマン手玉に取った「ニセ丸紅」投資ビジネス (1/4ページ) - MSN産経ニュース

2008-06-14 19:27:50

Posted by sakai

Category: その他

病院再生ビジネスを謳い７００億円を集めた新興企業が破産し、４００億円超の資金が償還不能となった。投資説明には「丸紅」の会議室が使われ、「部長」が出席し、丸紅が元本保証するかのような稟議書が示された。が、稟議書は偽造で、「部長」は偽者だった。

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丸紅元社員稟議書偽造：出資金運用実態なし…損失数百億円 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)

2008-05-29 12:27:46

Posted by radio

Category: 企業

大手総合商社「丸紅」（東京都千代田区）の元担当課長（３４）らが社内の稟議（りんぎ）書を偽造し、病院再生事業を巡る架空の投資話を持ちかけていたとされる問題で、元担当課長らは投資ファンドなどから集めた出資金を運用せず、そのまま償還に充てる自転車操業を繰り返していたことが分かった。

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